En savoir plus sur le raid douanier de la semaine dernière
Comme promis, nous fournirons des informations plus détaillées sur les événements de la semaine dernière à mesure que la déclaration officielle du Bureau des douanes et des finances arrivera. Nous l'avons reçu il y a deux minutes, donc les détails peuvent d'abord être lus sur notre site.
Les lignes suivantes contiennent le texte de l'information officielle sans commentaire.
"17 milliards ont été blanchis par des fraudeurs fiscaux
À la suite d'une enquête secrète, la Garde des Douanes et des Finances a ordonné une enquête sur une organisation criminelle le 2007 novembre 22, notamment pour fraude fiscale, blanchiment d'argent, corruption et autres infractions pénales, et a mené une vaste série d'actions pour éradiquer une organisation criminelle frontalière.
En plus de plusieurs organes de la Garde douanière et financière, l'opération coordonnée de grande envergure a impliqué l'unité de déploiement MERKUR, l'unité de déploiement ORFK BEI OMEGA, l'unité de déploiement du centre de formation des forces de l'ordre et des unités spéciales de la lutte contre le terrorisme du Service de sécurité de la police. Service.
Afin d'éradiquer l'organisation criminelle internationale, quelque 450 participants ont mené divers actes d'enquête dans près de 70 lieux en même temps, au cours desquels 23 suspects ont été détenus. Les suspects comprenaient des dirigeants d'entreprises réelles et fictives, un avocat dirigé par une organisation criminelle et des employés d'institutions financières activement impliqués dans la fraude fiscale et le blanchiment d'argent.
L'organisation criminelle hiérarchisée et spécialisée est spécialisée dans la distribution, l'exportation et l'importation de produits informatiques. Les produits mis en libre pratique en Autriche ont été vendus en Hongrie sans être soumis à la TVA. Afin d'éviter la taxe, l'achat en Hongrie a été confirmé par des factures émises au nom de sociétés fictives.
Entre 2006 et novembre 2007, l'organisation criminelle a causé un déficit fiscal de 3,4 milliards de HUF dans ses activités et l'autorité chargée de l'enquête a établi une infraction de blanchiment d'argent d'un montant de 17 milliards de HUF par le biais de ses activités commerciales et financières.
L'organisation criminelle impliquait également des employés de l'un des fournisseurs de services financiers nationaux bien connus, qui sont poursuivis par les douanes et accises pour corruption. Trois personnes ont été arrêtées pour avoir commis ce crime.
Au cours de l'action coordonnée, plus d'un milliard de HUF de mesures d'assurance ont été introduites sur chaque site.
Afin de réparer les dommages causés au budget, le Département des douanes et accises a saisi environ 70 50 USD, XNUMX XNUMX EUR, des dizaines de millions de forints, des voitures de grande valeur et des fournitures informatiques. En plus de ce qui précède, près d'une centaine de comptes bancaires ont été bloqués.
Ce week-end, sur la base de la requête du parquet général de la capitale, le tribunal a ordonné une mesure coercitive restreignant la liberté individuelle : détention provisoire contre 8 personnes et interdiction de quitter la personne.
